阿拉丁: 阿拉丁2022年第四次临时股东大会会议资料

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公司代码：688179                 公司简称：阿拉丁转债代码：118006                 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司              会议资料              中国·上海                       上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会           上海阿拉丁生化科技股份有限公司               上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会        上海阿拉丁生化科技股份有限公司  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》      （以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第四次临时股东大会会议须知：  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。  二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。  三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。  四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。  五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。  六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发                   上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会言原则上时间不超过 5 分钟。  七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。  八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。  九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。     十五、新冠肺炎疫情防控特别提醒：     鉴于疫情防控需要，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，请配合公司进行身份核对和信息登记、体温测量、出示健康码证明等相关防疫工作；参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护。     若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有             上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络投票进行表决。                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会           上海阿拉丁生化科技股份有限公司一、会议时间、地点及投票方式  合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投  票时间为股东大会召开当日（2022 年 12 月 19 日）的交易时间段，即  股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议议程(一)   参会人员签到、领取会议资料；(二)   主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有  的表决权数量；(三)   宣读股东大会会议须知；(四)   推举计票、监票成员；(五)   审议会议议案：  议案一 审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》；(六)   与会股东发言及提问；(七)   与会股东对各项议案投票表决；(八)   统计表决结果；(九)   主持人宣布会议现场表决结果；(十)   见证律师宣读法律意见书；(十一) 签署会议文件；(十二) 会议结束。                   上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会          上海阿拉丁生化科技股份有限公司议案一：审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》各位股东：  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 38,740.00 万元。  经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意，公司 38,740.00万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。  根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：                               “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。”  截至 2022 年 12 月 1 日，公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“阿拉转债”当期转股价格的 85%（45.23 元/股×85%=38.45 元/股），满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。  为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益。公司于拉转债”转股价格的议案》，提议向下修正“阿拉转债”的转股价格，并提交股                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。   本次向下修正后的“阿拉转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“阿拉转债”的转股价格（45.23 元/股），则本次“阿拉转债”转股价格无需调整。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：   上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。                         上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                            董事会

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